Если банк заблокировал счет по 115-ФЗ, действовать нужно быстро. Каждый день простоя — это потеря клиентов, срыв обязательств и угроза ликвидации компании. Наша команда экспертов в России помогает предпринимателям и организациям оперативно снять блокировку, доказать реальность хозяйственной деятельности и вернуть доступ к средствам.
Мы специализируемся именно на спорах по 115-ФЗ: экс-сотрудники банковских комплаенс-служб, юристы, налоговые эксперты и бухгалтеры с опытом более 10 лет работают на вашей стороне. За это время мы успешно разблокировали свыше 350 счетов и вернули клиентам более 1 миллиарда рублей.
Выясняем, что произошло, собираем информацию и предварительно определяем причины блокировки.
Проводим аудит документов, включая налоговый due diligence, проверяем операции и оформление первички, формируем стратегию действий.
Формируем полный перечень бумаг, необходимых для работы и процедуры реабилитации.
Составляем заявления, ходатайства, запросы и жалобы.
Ведем переговоры и переписку с банком, ЦБ РФ и Росфинмониторингом.
Добиваемся разблокировки либо фиксируем возврат средств по условиям договора.
По закону банк обязан рассмотреть документы в течение 7 рабочих дней. На практике решение иногда принимается в тот же день, либо банк может затягивать. В таких случаях мы ускоряем процесс претензией до суда.
Стоимость рассчитывается индивидуально, в зависимости от сложности ситуации и количества этапов, необходимых для разблокировки.
Если предпринятые меры не принесут результата, мы возвращаем деньги за подготовленные документы в рамках реабилитации, претензии, жалобы и заявления.
Да. Мы проводим комплаенс-аудит и даем рекомендации по корректировке документооборота и платежей, чтобы снизить риски повторных ограничений.
Да, при необходимости мы готовим жалобы и сопровождаем процесс их рассмотрения в Центральном банке и Росфинмониторинге.